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[转帖] 江苏常熟跑路老板被押回国 欠债可能达8亿

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发表于 2012-8-1 21:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
江苏常熟跑路老板被押回国 欠债可能达8亿



2012年08月01日03:57人民网-人民日报王伟健我要评论(261) 字号:T|T [导读]周思扬跑路事件被称作“鲤鱼门”,一度造成极大社会影响。据债权人的估算,包括银行贷款、供货商欠款在内,借贷资金额约为8亿元。


常熟跑路老板周思扬已被押解回国
所属分类:财经 新功能放大观看
本报南京7月31日电 (记者 王伟健)31日上午,涉嫌重大经济犯罪、案值数亿的犯罪嫌疑人周思扬被苏州警方从境外押解回国。


周思扬是江苏常熟鲤鱼门酒店董事长。自2008年以来,其先后注册31家公司,购置多处房产及多辆汽车,制造虚假繁荣。在此期间,周思扬向银行、民间大量借贷、吸收资金,并于今年2月20日携款逃往境外。今年2月底至3月初,常熟警方连续接到市民反映,称周思扬在欠下巨额债务的情况下不知去向。


周思扬跑路事件被称作“鲤鱼门”,一度造成极大社会影响。今年7月初,公安部发布红色通报,四级公安机关抽调警力成立抓捕小组,赴境外开展工作。经国际警务合作,周思扬于27日在东南亚某国被抓获。

周思扬曾因敲诈勒索罪被判刑3年 欠债或达8亿

钱江晚报报道:周思扬曾因敲诈勒索罪被判刑3年,而李宝华也曾于1999年因诈骗在广东被司法机关劳动教养两年。

周思扬是常熟人,在2005年曾因敲诈勒索罪被判处有期徒刑3年。出狱后,周思扬靠在常熟开办鲤鱼门大酒楼起家,据传该酒楼投资2000多万元,至于这笔钱是如何来的,至今仍是个谜,但靠着这家酒店,周思扬开始大规模借钱。

据了解,2008年以来周思扬先后注册31家公司,购置80多处房产及100多辆汽车,制造虚假繁荣,向银行、民间大量借贷、吸收资金。今年2月,周思扬逃往国外,一度引起众多债主的强烈反响。

对此,常熟市委市政府高度重视,要求司法机关彻查此案。今年5月11日,周思扬经由常熟市人民检察院批准逮捕。7月初,公安部发出红色通报,经国际警务合作,于7月27日将周思扬在东南亚某国抓获。

据此前非官方统计,周思扬向银行借贷、向民间吸收资金的总额高达数亿元人民币。对此,公安部门表示还在调查当中。常熟市公安局副局长夏建刚说,现在初步查明周思扬涉嫌多项重大经济犯罪,涉案金额特别巨大。

另据南方网报道

与周思扬相关企业具有债务关系的供货商,按供货商自身联名统计的数据,目前为87家,涉及供货款5500万至6000万元。供货商分为两类,一类是直接给周思扬做工程的供货商,另一类是给鲤鱼门酒店提供货物的供货商。

根据多数供货商给记者提供的信息,目前和周思扬相关的企业大约32家,从业人数过千人。

这些企业也分为两类。一类为实体企业,包括来雅咖啡、美食美客、两家会所、新亚汤臣、鲤鱼门、润元典当行等,基本上依旧正常运营。另一类多为包括担保公司在内的资金平台。周思扬主要公司的营业场所多为租赁而来,固定资产并不多。

周思扬2009年开始以鲤鱼门大酒楼生意起家,多位供货商也在这个时候开始与其合作,“开始我们也有所担心,毕竟他以前有背景(外界传言其曾坐过三年牢,2007年下半年获释出狱),但是开始周思扬付款非常爽气,主动打电话要发供货款。我们慢慢形成了信任,他也开始赊账。”一位供货商称。

2011年,信贷形势较紧,不少供货商称抱着为周思扬考虑的想法,并不催供货款。为了“答谢”供货商,2011年12月28日,在周思扬的九龙汽车销售公司开业时,他不仅邀请了包括供货商在内的105桌商业伙伴,还请了冯巩、钟丽缇等明星到场,一时风风火火。

但仅两个月后,周思扬已身在海外。

“现在想起来很讽刺,我们拿着自己的东西(各种供货)为周思扬开了一个送行PARTY。”不少供货商悔不当初。

目前政府给供货商的回应中,将周思扬定性为“失踪”。一些大的供货商已经在法院起诉周思扬,例如常熟华联装饰公司和周思扬之间有2700万-2800万左右的工程款纠纷,已在常熟法院提起诉讼。

“目前周思扬的139个员工已经提起诉讼,要求发放遣散费用。老板‘失踪’,企业难以为继时,员工工资、税收均有优先取得权。但这两部分,据我们了解并不多。我们现在主要和银行竞争周思扬的剩余资产,而与其相关的贷款有3亿多。”供货商代表称。

中行、民生十银行涉债

上述3亿元贷款数据来自于一份法院的文件。前述供货商告诉记者,这份文件详细记录了各家银行给予周思扬的相关贷款情况,包括贷款期限、额度、担保和抵押情况。

记者根据这份材料初步汇总统计,中国银行所涉贷款为10950万元,民生银行5048万元,光大银行3750万元,建行银行为3300万元,广发银行、南京银行分别为2000万元,工行1800万元,招行1320万元,宁波银行1098万元,常熟农商行为500万元等。

记者发现,这些贷款除了周思扬为法人企业直接贷款外,还有为其相关企业的贷款。其中一家为春荣贸易公司,该公司2012年到期的银行贷款超过5000万,而据记者了解,该公司法人王春华为新亚汤臣两个股东之一(另一个股东为周思扬)。

随后记者查阅了周思扬两个核心企业——香江鲤鱼门大酒楼和新亚汤臣——的工商资料,鲤鱼门大酒楼成立于2009年3月12日,周思扬出资额仅为300万,产权属性为租赁使用权;新亚汤臣注册资本仅为500万,产权也为租赁使用。同时供货商称,鲤鱼门营业场所也为租赁。

如此情况,周思扬何以贷款逾3亿元?当地一位商会人士告诉记者,周主要通过两种途径,一是通过成立法人为他人的相关公司,互保获取贷款。二是,通过以购买别人房产为名义,先支付一定定金获取产权,进行抵押贷款,剩余房产款项均以代为投资给予高息利息,整合进民间借贷业务。这两种操作方法说法也得到了供货商的认同。

记者仔细翻阅了上述贷款文件,也发现了类似的嫌疑。

周思扬的鲤鱼门大酒楼、来雅咖啡就为金硕贸易公司做贷款担保,记者从常熟市质量技术监督局网站查到常熟市金硕贸易有限公司的联系方式,经联系,对方称没有这家公司,“我们公司是负责做账的”。

同时,上述贷款多为房产抵押贷款,抵押的房产多位于亿源商业楼、赵市、南沙路等地区。对于这些楼盘的获得,上述商会人士告诉记者,“此前周思扬找这些房产的业主谈收购,比如一栋5000万元的房产,他先付1000万的定金,剩下的钱承诺给予高息利润,获取产权后,通过抵押获得贷款,增强了资金实力,但是并不归还所欠房款,而是做大民间借贷和企业盘子”。

22日,常熟市政府相关人士回应记者,迄今周思扬的民间借贷金额尚未统计出来。

据债权人的估算,包括银行贷款、供货商欠款在内,借贷资金额约为8亿元。

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