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[转帖] 渣打6万笔涉及伊朗的洗钱交易

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发表于 2012-8-10 09:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据RFI法广网报道,美国纽约州监管当局纽约州金融服务部6日指控,英商渣打银行(Standard Chartered Bank)近10年来,隐瞒与伊朗疑为非法的2500亿美元交易。

法新社报道,纽约州金融服务部称,近10年来,渣打银行与伊朗政府合谋,瞒著监管当局进行了大约6万笔秘密交易,金额至少为2500亿美元,使渣打赚取了数亿美元费用。交易对象涉及伊朗各大国有银行,包括伊朗中央银行在内。


金融服务部指出,渣打伪造纪录并阻碍监督,显然急欲赚取这数亿美元费用而几近於不择手段。

服务部说,这些交易使美国金融体系易被恐怖分子、军火贩子、毒贩和贪腐政权利用,也使司法调查人员无法取得追踪各种犯罪活动所须的重要资讯。

针对渣打进行的调查也包括这家银行可能与利比亚、缅甸和苏丹进行非法交易的证据,而这些国家也都遭到美国制裁。

美国纽约州监管当局指控渣打银行,采取有系统的不诚实作法,而这种作法可能已使恐怖分子和罪犯得以使用美国的银行系统。

纽约州金融服务部扬言,渣打银行如果无法就涉嫌违反美国对伊朗制裁办法的这些交易提出说明,将被处以罚款,甚至可能暂时取消在纽约州的营运许可。

渣打银行已接获命令,须在15日前往金融服务部,以说明这些显然违法的行为,并证明该行在纽约州的营运许可为什么不应取消。

对此指控,深深影响渣打银行的股价,直接损失达到1300亿港币,渣打伦敦股价近日暴跌15%。甚至有媒体担忧会否影响到渣打对于利物浦足球队的赞助。


渣打否认指控,而且进行渣打审计的德勤会计公司也否认渣打涉及洗钱。港媒更多矛头指向美国借用全球金融霸主地位打压异己,认为此次是借题发挥,故意拿伊朗问题,找茬渣打。

但《星岛日报》在评论美国霸权的时候,也保留了一句话:“伊朗正常的民生运作活动”。

总而言之,渣打与伊朗是否有经济交易,貌似成为事实,但是否帮助“支持恐怖主义国家”洗钱,这关键就得看美国对于伊朗恐怖主义的定义的松紧。

“支持恐怖主义国家”名单

要谈及渣打的问题,就必须先回顾一下“支持恐怖主义国家”名单。这是一个自1979年12月29日由美国发起的黑名单,美国国务院称名单上的国家通过直接或间接方式向恐怖主义活动提供任何形式的援助。

根据美国法例中的《与敌国贸易法》规定,美国不能够跟名单中的国家出口货物,并会控制军用和民用商品销售,限制对其救援,并干预这些国家获得国际金融机构贷款。

被列入为支持恐怖主义国家名单的国家一些贸易制裁会被美国撤销,并不可以透过国际结算银行在海外转移资金,不能吸引更多的投资。

恐怖主义美国有报道将恐怖主义说成“不受军事攻击的恐怖份子” (Terrorist safe havens),亦可说成“避风港”。

报道将这名词定义为一个国家无政府、非政府或弱政府的地区和非自然地区,这使恐怖份子能建立、计划、集资、沟通、徵兵、训练和策划可对美国国土的安全构成威胁的恐怖袭击,原因是政府资格或政治目的也不充分,甚至两者皆是。

天然的不受军事攻击地区為恐怖组织首领带来安全,使他们能计划发动围绕全世界的恐怖袭击伊朗——美国反恐紧盯对象自1984年被美国列為支持恐怖主义国家。


美国近年指出,伊朗是名单中一个最积极参与恐怖主义的国家。伊斯兰革命防卫队和情报部及安全理事会(MOIS)直接参与规划及支持各种恐怖行为。伊朗保持了高姿态的作用,行动上和财政上支持及鼓励针对以色列的恐怖活动。

延伸阅读:

朝鲜——伊朗的参照系。

自1988年1月20日被美国列为支持恐怖主义国家,美国声称朝鲜曾售卖武器给恐怖份子及提供避难所给日本的一些人士,以及大韩航空858号班机空难恐怖袭击事件之后南韩的要求。

2008年6月26日本宣布会将朝鲜从名单中除名,同年10月11日生效,理由是朝鲜核设施验证问题上达成协议。

1988年美国指责朝鲜令一架大韩航空858号班机在印度洋上空爆炸,以致机上乘客全部罹难為由,指朝鲜為阻止汉城奥运会顺利举行所作的行为,朝鲜对此表示抗议。

但美国仍于1988年将朝鲜列入支持恐怖主义国家名单。但后来在官方上也有把朝鲜包庇日本赤旅劫持飞机逃向朝鲜作為最主要原因。

如今美国因为朝鲜核问题撤销其名单,但是日本仍旧认为劫机事件是恐怖主义事件,至今仍未对朝鲜做出恰当处理。
发表于 2012-8-11 00:42:53 | 显示全部楼层
见利忘义啊……
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